Traduction de l'email anglais daté des 31,3 mai : 48am, du défunt du mandataire donateur de fonds, Todd Robinson à la Reine Divine Mariette.
Cher Mariette –Do-Nguyen,
Des compliments de jour, comment allez-vous aujourd'hui ? Je suis passé par vos lettres, et voudrais clarifier certaines questions.
La première question qui doit être occupée pour entendre est le certificat de dégagement blanchissant de drogue d'argent. J'ai visité le groupe de travail sur l'agence de blanchir d'argent et d'application de loi de drogue, où les formes doit être obtiennent, en fait elles exigent la somme d'US$3,700 comme coût pour obtenir les formes et traiter les formes. Le fait qu'elles ont même acceptent de donner les formes et sont prêtes à coopérer indique que nous sommes dans la bonne direction.
J'ai également vu une copie des formes, et on lui a énoncé là-dessus que des copies des reçus d'impôt sur les sociétés ou des reçus d'impôt sur le revenu devraient être attachées aux formes avant la soumission. Il y a également une partie de la forme qui indique le type d'affaires, la source des fonds (US$10.6M), et l'année de l'enregistrement etc. d'affaires
Ils vérifieront certainement cette information avant qu'ils question de bidon le certificat.
Car toi et moi savez déjà tous ces l'information doivent être soumis de mon côté en tant que votre représentant et comme avocat de M.S. Jonah's. Nous avons deux problèmes ici et c'est mon devoir vous a fait savoir dans une explication détaillée avant que nous puissions procéder.
Le premier est les honoraires pour obtient et traite les formes pour le certificat de dégagement ; la seconde est celle pendant les dernières années que M.S. Jonah n'avait pas étées régulier dans le paiement si des impôts sur le revenu et des impôts sur les sociétés.
Il est donc difficile d'attacher tous les reçus de paiement d'impôts aux formes pour la soumission, ce sont les deux empêchements qui ou pourraient retarder le processus entier de obtiennent le certificat de DCML. Si je peux proposer pourrais vous avec bonté envoyer la somme d'US$3,700 pour me permettre obtiens les formes aussitôt que possible.
Le procédé entier pour obtenir le certificat ne sera pas plus d'une semaine du jour où nous soumettons le formulaire de demande complètement rempli avec tous les documents appropriés attachés aux formes. Je suis disposé à faire mon meilleur pour vous aider dans le processus entier.
Je suis également positif que les fonds seront libérés à toi en un rien de temps éloigné. En ce qui concerne j'I personne ne pourront prendre les fonds de toi. Le droit demeure toujours vôtre, mais ce qui doit fait devrait être fait aussi rapidement que possible.
La première chose qui doit être faite et est immédiatement le paiement d'US$3,700, je peux rassembler les formes dès que l'argent se refléteront dans leur compte, je serai expédition l'information de compte à toi par lundi matin mon temps dès que je reviendrai de leur bureau (bureau de groupe de travail), car je n'ai pas cette information maintenant. Juste veuillez coopérer avec moi et faire ce que jamais je dis ; nous ne pouvons pas procéder à la banque sans DCMLC, et nous ne pouvons pas obtenir le certificat sans formulaires de demande, sans honoraires d'US$3,700, nous ne pouvons pas obtenir les formes. Les questions comme ceci doivent être festin d'une manière sage, d'éviter des complications.
Quand nous avons le tout ce qui est nécessaire pour le certificat puis nous procéderons à la banque, nous sommes chanceux qu'ils (la banque) pas demandent n'importe quelle autre chose excepté le certificat.
Apparemment, dès que nous aurons le certificat le problème dans son ensemble est complètement résolu. J'ai écrit à M. Woods et nous avons parlé ensemble tandis que j'étais à Londres, il m'avons dit qu'une copie du même document DCMLC pourrait être obtenue à Londres, par l'intermédiaire du groupe de travail à Londres. La personne responsable est M. Roy Davis. Je suis allé voir que M. Roy Davis les thèmes a été discuté par tous les deux nous.
Les personnes britanniques sont corrompues si je peux dire ceci ; il a accepté à la question le certificat et la couverture vers le haut de quelques questions si seulement nous voulons la somme d'US$10,6000, qui est 1% des honoraires de fonds au besoin pour le DCMLC.
J'ai proposé de payer la moitié de l'argent et l'avoir question il et dès que vous recevrez l'argent dans toi compte nous payerons l'argent d'équilibre, il a dit qu'il pensera cela et me donnera une réponse si cette position sera possible ou pas.
Madame, de toutes les manières vous pouvez voir qu'il y a une solution amiable au dégagement de l'argent à toi. Il sera difficile est toi n'ont pas l'argent pour me permettre d'accomplir mes négociations.
Je vous rassure que que la question entière peut être résolue en moins de deux semaines, n'importe quelle option j'ai choisi de suivre, mais vous doit être préparé pour rendre l'argent disponible pour moi pour accomplir les négociations.
Si j'ai un accord avec les parties l'unes des liées à ceci et elles exigent de certaines conditions d'être monnayage, alors elles sont préparées pour faire ce qui jamais de elles, mais si nous ne nous réunissons pas vers le haut de notre partie de l'accord puis des choses deviendra évidemment difficile.
L'argent en question n'est pas argent de drogue, la seule manière que nous pouvons prouver que c'à la banque leur est d'expédier la copie DCMLC.
Je comprends votre situation concernant la disponibilité des fonds, vous êtes une organisation à but non lucratif, et je comprends toutes ces situations. Je regarde la question entière d'une perspective différente, toute la somme d'argent donnée à votre mission qui est actuellement retenue à la banque de Barclays est US$10.6M, ce que vous dépensez en cours d'obtenir le certificat de DCMLC, je suppose sera des écrous de pois, ou plutôt insignifiante comparée à la somme prévue d'argent qui sera créditée à votre compte.
C'est l'angle dont je veux que vous regardiez les négociations entières que je fais. Je t'enverrai plus de copies de mes négociations avec la banque plus tard aujourd'hui.
Le conseil I vous pour remonter l'argent prié (US$3,700) pour le transfert de fil par la semaine prochaine pour me permettre obtenez la forme. Je vous invite également à rester positif de tous points et à soutenir dessus sur la foi forte que je suis capable de résoudre les questions d'une manière amicale, aussitôt que possible.
Je reste avec tous les respect et sincérité dus.
Cordialement,
Todd Robinson (ESQ)
PLC de la BANQUE de BARCLAYS
DU BUREAU DE M. JAMES ASHLEY
Téléphone/Fax.44-20-77486196
email. barclaysbank@london.com
Date : 04/12/03.
Le Président Divine Queen Mariette –Do-Nguyen,
Votre lettre m'a atteint hier, je pense que vous êtes inquiétés et ai besoin d'une certaine explication ; Je vous clarifierais une fois de plus pendant le tout dernier temps. Chaque banque au R-U a un représentant dans le bureau de Londres le dégagement, M. Roy Davis avant maintenant était le représentant de la banque Londres de Barclays pour des sujets concernant le dégagement et d'autres.
D'un regard étroit à votre dossier j'ai également vu les lettres de M. Bernado Azumedi, je vous ai dit qu'avant que le nom mentionné ci-dessus a essayé d'avoir les fonds crédités en son compte, mais nous avons refusé, car il ne pourrait pas imperméabiliser la propriété pour les fonds. Concernant la lettre vous avez reçu de M. Roy Davis, c'était une lettre de conseille de notre banque à la banque de Fargo de puits.
Être au courant qu'il y avait un transfert des personnels à partir de différents départements de la banque de Barclays, à d'autres branches et à d'autres départements, chez le même établissement. Au temps à peu près identique que j'ai été fait au directeur, PLC de banque de Barclays, département étranger de remise, M. Roy Davis a été transféré à partir de cette branche de la banque. Il a précédemment représenté la banque de Barclays pour la vérification dans le groupe de travail (établissement) sa vérification alors incluse du travail du dégagement et d'autres documents concernant le transfert en attendant de fonds. Il conseille également une partie de ; nos clients sur la pertinence des documents priés comment ils peuvent aborder obtenir de tels documents de l'origine des fonds, si besoin est lui également des lettres de questions de l'introduction et l'attention aux clients pour les aider dans les pays desquels ils obtiendraient le DCMLC, ceci facilite des choses pour les clients, je pensent probablement que c'est la raison pour laquelle votre avocat a pu lui avoir été mentionné dans le passé.
Pour ce moment il travaille actuellement à la banque ici à Londres, comme vous pouvez voir sur son email address qu'il est un comptable chef et actuellement ils sont responsables également d'auditer les principales activités de la banque de Barclays pendant l'année 2003, qui est sur le point pour se terminer.
Je ne vois aucune raison pour votre crainte et soupçon ; puits c'est une bonne chose à chercher pour la clarification. Pour davantage de clarification vous pouvez nous rendre visite ici à Londres ou prendre votre avocat nous rendre visite, et n'importe lequel de toi nous verra la vie et dirigera sur la table de conférence à la banque.
Nous attendons votre présentation des documents originaux.
Merci,
M. James Ashley
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